Legea privind frauda din 2006 - Fraud Act 2006

Legea privind frauda din 2006
Parlamentul Regatului Unit
Titlu lung O lege care să prevadă și în legătură cu răspunderea penală pentru fraudă și obținerea de servicii în mod necinstit.
Citare 2006 c 35
Extinderea teritorială Anglia și Țara Galilor; Irlanda de Nord
Datele
consimțământ regal 8 noiembrie 2006
Începere 15 ianuarie 2007
Statut: legislația actuală
Istoria trecerii prin Parlament
Textul statutului adoptat inițial
Textul statutului revizuit, astfel cum a fost modificat

Frauda Act 2006 (c 35) este un act al Parlamentului Regatului Unit , care afectează în Anglia și Țara Galilor și Irlanda de Nord . A primit acordul regal la 8 noiembrie 2006 și a intrat în vigoare la 15 ianuarie 2007.

Scop

Legea oferă o definiție legală a infracțiunii de fraudă , definind-o în trei clase - fraudă prin falsă reprezentare, fraudă prin neprezentarea informațiilor și fraudă prin abuz de poziție. Acesta prevede că o persoană găsită vinovată de fraudă a fost pasibilă de amendă sau închisoare de până la douăsprezece luni pentru condamnare sumară (șase luni în Irlanda de Nord) sau de amendă sau închisoare de până la zece ani la condamnare pentru rechizitoriu . Această lege înlocuiește în mare măsură legile referitoare la obținerea proprietății prin înșelăciune, obținerea unui avantaj pecuniar și a altor infracțiuni care au fost create în temeiul Legii furtului din 1978 . Aceste infracțiuni au atras multe critici pentru complexitatea și dificultatea lor de a dovedi în instanță. O mare parte din Theft Act 1978 a fost abrogată, însă infracțiunea de compensare fără plată, definită la secțiunea 3, nu a fost afectată.

  • „Frauda prin reprezentare falsă” este definită de Secțiunea 2 din lege ca un caz în care o persoană face „orice declarație cu privire la fapt sau la lege ... expresă sau implicită” despre care știe că este neadevărată sau înșelătoare.
  • „Frauda prin nereușarea divulgării informațiilor” este definită de Secțiunea 3 din lege ca un caz în care o persoană nu dezvăluie nici o informație unei terțe părți atunci când are obligația legală de a divulga aceste informații.
  • „Frauda prin abuz de poziție” este definită de secțiunea 4 din lege ca un caz în care o persoană ocupă o poziție în care se așteaptă să protejeze interesele financiare ale altei persoane și abuzează de această poziție; aceasta include cazurile în care abuzul a constat mai degrabă într-o omisiune decât într-un act evident .

În toate cele trei clase de fraudă, este necesar ca, pentru ca să se producă o infracțiune, persoana trebuie să fi acționat necinstit și să fi acționat cu intenția de a câștiga pentru ei înșiși sau pentru oricine altcineva sau să provoace o pierdere (sau un risc de pierdere) asupra altuia.

Câștig și pierdere

Un „câștig” sau o „pierdere” se definește ca constând doar dintr-un câștig sau o pierdere în bani sau proprietăți (inclusiv proprietăți necorporale), dar poate fi temporar sau permanent. Un „câștig” ar putea fi interpretat ca câștig prin păstrarea bunurilor existente, nu doar prin obținerea altora noi, iar pierderea a inclus pierderi din achizițiile așteptate, precum și pierderi de proprietăți deja deținute.

Legea va stabili două infracțiuni „de susținere”, acestea fiind deținerea de articole destinate utilizării în fraude (secțiunea 6) și fabricarea sau furnizarea de articole destinate utilizării în fraudă (secțiunea 7).

Obținerea serviciilor în mod necinstit

Secțiunea 11 din lege face ca o infracțiune legală să se obțină servicii necinstite; ceea ce înseamnă că serviciile care urmau să fie plătite au fost obținute cu cunoștința sau intenția că nu se va efectua nicio plată. O persoană găsită vinovată de acest lucru va fi pasibilă de o amendă sau închisoare de până la douăsprezece luni pentru condamnare sumară (șase luni în Irlanda de Nord) sau o amendă sau închisoare de până la cinci ani la condamnare pentru rechizitoriu.

Companii și afaceri frauduloase

În ceea ce privește comportamentul fraudulos al companiilor, infracțiunea existentă de participare la afaceri frauduloase desfășurate de o companie, prevăzută de Companies Act 1985 , a fost modificată de Secțiunea 10 - aducând pedeapsa maximă de la 10 ani închisoare la 15 ani [Și / sau o amendă] - și o nouă infracțiune de participare la afaceri frauduloase desfășurate de un singur comerciant a fost stabilită în secțiunea 9.

Secțiunea 12 din lege prevede că, atunci când o infracțiune împotriva legii a fost comisă de o entitate corporativă , dar a fost efectuată cu „consimțământul sau conivința” oricărui director, manager, secretar sau ofițer al organismului - sau a oricărei persoane care pretinde a fi astfel - atunci acea persoană, precum și corpul însuși, sunt responsabile.

O diferență importantă între acest lucru și Legea privind furtul este că infracțiunile din Legea privind frauda nu impun să fi existat o victimă, așa cum a fost cazul Legii privind furtul.

Unele servicii de standarde de tranzacționare au folosit deja Legea împotriva falsilor colecționari de caritate și pot fi utilizate pentru unele aspecte care au fost tratate anterior în temeiul secțiunilor abrogate din Legea privind descrierile comerciale din 1968 (de exemplu , automatizarea automobilelor ).

Vezi si

Referințe

linkuri externe